十届董事会第十次会议决议公告海南航空控股股

　　股东海南海航二号信管效劳有限公司的相同举措人因天津渤海租赁为合计持有公司5%以上股份的，组成联系贸易故本次贸易。

　　空履行《重整安放》的需求本次担保事项是基于祥鹏航，司控股子公司被担保人工公，和资信境况也许实时负责公司对其通常谋划勾当，团体可控担保危害，司股东好处不会影响公。

　　产重组、购并及项目煽动（五）谋划限度：企业资；照顾财政；询效劳音讯咨；术、新质料的投资交通、能源、新技；术的进出口物品与技；合的简略加工国际营业及相；治理旅店；方法投资游艇船埠；托行业投资租赁、信；器械（席卷飞机、汽车、船舶）、二三类医疗东西（仅限融资租赁大型医用开发）等开发及其附带本领的融资租赁营业大多方法、衡宇、根底方法、各式进步或合用的出产开发、通讯开发、科研开发、磨练检测开发、工程机器、交通运输；询和担保营业租赁贸易咨；合的贸易保理营业兼营与主业务务有；务（依法须经核准的项目经商务部核准的其他业，方可发展谋划勾当经合系部分核准后）

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本通告实质不，确性和完好性承当法令仔肩并对其实质确切凿性、准。

　　澳台）、国际航空客货运输营业（五）谋划限度：国内（含港；进出口物品；业代劳保障兼；发卖礼物；出门票代售景点及演；代订旅店；租赁汽车；谋划告白；谋划食物；品批发零售预包装食。核准的项目（依法须经，方可发展谋划勾当经合系部分核准后）

　　式：现金支拨（三）支拨方，署之日起十个业务日内支拨个中百分之四十正在答应签，期相接等额支拨残剩用度分六。

　　年5月12日● 2023，于提前终止2架A350飞机租赁答应的议案》公司第十届董事会第十次聚会审议通过了《合，股东大会审议该事项需提交。

　　司他日运力伸长的需求本次贸易是为满意公，机队范畴扩充公司，机队机合优化公司，力和络续谋划材干晋升公司运营能。行墟市价值约定贸易价值参照现，合理公正，具体股东好处的境况不存正在损害公司及，营酿成庞大晦气影响不会对公司出产经。

　　易所搜集投票体系采用上海证券交，为股东大会召开当日的贸易光阴段通过贸易体系投票平台的投票光阴，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票光阴为股东。

　　公司（以下简称“旅云四号”或“出租人”）签定《EARLY TERMINATION AGREEMENT》● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟与旅云四号（天津）租赁有限，A350飞机的租约提前终止2架闲置，定向旅云四号支拨不超越3公司将依照原租赁答应的约,群多币的合系退租用度900万美元或者等值。

　　告披露日截至本公，保余额为16.85亿元公司为控股子公司供应担，为16.85亿元累计对表担保余额，计归母净资产的144.76%占上市公司2022年度经审。

　　证券报》《证券日报》及上海证券贸易所网站（）公司指定的音讯披露媒体为《中国证券报》《上海，指定媒体披露的音讯为准公司全面音讯均以正在上述。者合切公司通告敬请宽大投资，投资危害并当心。

　　年5月12日● 2023，合于租入10架A320系列飞机的议案》公司第十届董事会第十次聚会审议通过了《。股东大会审议该事项需提交。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本通告实质不，确性和完好性承当法令仔肩并对其实质确切凿性、准。

　　事项有利于优化公司自有机队机合本次提前终止闲置宽体飞机租约，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，营操纵服从晋升飞机运，更合理、更节能使得资源装备；欠债机合科学化有利于达成资产，前计谋定位契合公司当，营酿成庞大晦气影响不会对公司出产经。

　　日召开2023年第三次一时股东大会公司董事会赞成于2023年5月30，一时股东大会的告诉》（编号：临2023-050）全部实质详见同日披露的《合于召开2023年第三次。

　　机估计于2025年交付（四）交付光阴：上述飞，与出租方商酌全部交付光阴公司将依照实践运力需求。

　　满意公司他日运力伸长的需求独立董事定见：本次贸易是为，机队范畴扩充公司，司运营材干和络续谋划材干优化公司机队机合、晋升公。行墟市价值约定贸易价值参照现，合理公正，具体股东好处的境况不存正在损害公司及，营酿成庞大晦气影响不会对公司出产经。

　　9亿元债务向天津渤海租赁有限公司供应连带担保仔肩反担保公司董事会赞成为云南祥鹏航空有限仔肩公司的约21.8。保暨联系贸易的通告》（编号：临2023-048）全部实质详见同日披露的《合于为控股子公司供应反担。

　　合于救帮贷款的留债布置为履行《重整安放》中，就约21.89亿元的救帮贷款债务签定留债答应公司控股子公司祥鹏航空拟与中国银行海南分行。中国银行海南分行签定质押答应公司联系方天津渤海租赁拟与，权为祥鹏航空对中国银行海南分行负有的21.89亿元债务供应股权质押担保以持有的香港渤海租赁资产治理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股。任向天津渤海租赁供应连带担保仔肩反担保海航控股拟为祥鹏航空上述债务的归还责。

　　方贸易订价规矩易规矩及联系，司和股东好处的境况不存正在损害上市公，力及独立性变成晦气影响不会对公司络续谋划能。

　　司运营需求为满意公，队运营本钱、进一步扩充机队范畴优化公司机队机合、机合性改观机，pace租入10架A320系列飞机公司拟向Avolon Aeros。况如下全部情：

　　g Limited以谋划性租赁的式样租入10架A320系列飞机公司董事会赞成向Avolon Aerospace Leasin，计不超越17贸易金额预,或等值群多币500万美元。飞机暨联系贸易的通告》（编号：临2023-049）全部实质详见同日披露的《合于租入10架A320系列。

　　联系方供应反担保事项本次为控股子公司向，中救帮贷款留债布置的履行有利于推动《重整安放》。司控股子公司被担保方为公，境况太平目前谋划，团体可控担保危害。《公司章程》等合系法令、原则和模范性文献的哀求本次担保事项的审议及决定秩序契合《公国法》及，及股东好处的境况不存正在损害公司。

　　0系列飞机是为满意公司他日运力伸长的需求本次以谋划性租赁的式样引进10架A32，机队范畴扩充公司，运营材干晋升公司，机引进后上述飞，运材干和络续谋划材干将有用加强公司的营。

　　所股东大会搜集投票体系行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券贸易，定贸易的证券公司贸易终端）实行投票既能够上岸贸易体系投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也能够上岸互联网投票。票平台实行投票的初次上岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站讲明全部操作请见互联。

　　5月12日2023年，”）第十届董事会第十次聚会以通信式样召开海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司，事12名应参会董，董事12名实践参会，公司章程》的相合规章契合《公国法》和《。通过如下议案聚会审议并：

　　合计持有公司5%以上股份的股东海南海航二号信管效劳有限公司驾驭下的企业因Avolon Aerospace Leasing Limited为，组成联系贸易故本次贸易。经公司第十届董事会第十次聚会审议通过该联系贸易已于2023年5月12日。

　　联系方供应反担保事项本次为控股子公司向，中救帮贷款留债布置的履行有利于推动《重整安放》。司控股子公司祥鹏航空为公，境况太平目前谋划，和资信境况也许实时负责公司对其通常谋划勾当，团体可控担保危害，及股东好处的境况不存正在损害公司。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本通告实质不，确性和完好性承当法令仔肩并对其实质确切凿性、准。

　　司平常出产谋划的需求● 本次联系贸易为公，贸易规矩及联系方贸易订价规矩贸易苛肃用命平等互利的墟市，司和股东好处的境况不存正在损害上市公，力及独立性变成晦气影响不会对公司络续谋划能。

　　2日第十届董事会第十次聚会审议通过该等议案曾经公司2023年5月1，上海证券贸易所网站的《第十届董事会第十次聚会决议通告》（编号：临 2023-046详见公司于2023年5月13日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及）

　　之控股子公司云南祥鹏航空有限仔肩公司（以下简称“祥鹏航空”）对中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行海南分行”）负有的21.89亿元崩溃重整留债债务供应担保● 本次担保金额及已实践为其供应的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）之联系方天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海租赁”）拟为公司十届董事会第十次会议决议公，归还仔肩向天津渤海租赁供应反担保海航控股拟为祥鹏航空上述债务的。告披露日截至本公，的担保余额为0.45亿元公司已实践为祥鹏航空供应。

　　”或“弃权”意向被选择一个并打“√”委托人该当正在委托书中“赞成”、“批驳，托书中未作全部指示的看待委托人正在本授权委，己的意图实行表决受托人有权按自。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本通告实质不，和完好性承当一面及连带仔肩并对其实质确切凿性、确切性。

　　正在典质、质押及其他任何束缚让与的情形（三）权属情形：上述飞机交付时将不存，或查封、冻结等国法步调不涉及诉讼太平洋在线下载仲裁事项，属转化的其他情形也不存正在阻滞权。

　　典质、质押及其他任何束缚让与的情形（三）权属情形：该2架飞机不存正在，或查封、冻结等国法步调不涉及诉讼、仲裁事项，属转化的其他情形也不存正在阻滞权。

　　董事会第十次聚会审议通过本次贸易曾经公司第十届，东海航航空集团有限公司驾驭因旅云四号受公司间接控股股，组成联系贸易故本次贸易，审议此项贸易时公司董事会正在，锋、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决公司董事丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴，权、7票回避表决通过了上述议案以5票赞成、0票批驳、0票弃。

　　债事项的履行为推动上述留，救帮贷款借钱合同项下的担保仔肩公司联系方天津渤海租赁拟就原，负有的21.89亿元债务供应担保不绝为祥鹏航空对中国银行海南分行。向天津渤海租赁供应连带担保仔肩反担保公司拟为祥鹏航空上述债务的归还仔肩。况如下全部情：

　　ospace为公司的联系方● Avolon Aer，成联系贸易本次贸易构，组治理举措》规章的庞大资产重组但不组成《上市公司庞大资产重。

　　东有用说明、身份证原件、复印件契合上述条目的一面股股东持股；人业务牌照副本复印件、公国法人代表身份证复印件法人股股东持股权有用说明、法人授权委托书、法；份证和被委托人身份证、授权委托书被委托人须持股权有用说明、自己身，0前到海航大厦8层东区实行注册于2023年5月29日17:0，经我司确认后有用传真及信函注册需。

　　络投票体系加入股东大会搜集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户参与能够通过其任。票后投，同种类优先股均已分辨投出同必然见的表决票视为其整体股东账户下的相仿种别大凡股和相。

　　公区202室（天津东疆商务秘书效劳有限公司自贸分辨公司托管第1795号（二）注册所在：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲道6262号检验库办）

　　化公司自有机队机合本次贸易有利于优，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，发达计谋契合公司。定的退机准则和费率等订价此次贸易凭据原租赁答应约，公正合理贸易订价，及具体股东好处的境况不存正在损害上市公司，营酿成庞大晦气影响不会对公司出产经。审议该事项时公司董事会，已回避表决联系董事，券法》等法令原则以及《公司章程》的相合规章董事会审议秩序和表决秩序契合《公国法》《证。

　　公司向联系方供应反担保事项独立董事定见：本次为控股子，合于救帮贷款留债布置的履行有利于推动《重整安放》中。司控股子公司被担保方为公，境况太平目前谋划，团体可控担保危害。《公司章程》等合系法令原则和模范性文献的哀求本次担保事项的审议及决定秩序契合《公国法》及，及股东好处的境况不存正在损害公司。

　　年5月30日召开的贵公司2023年第三次一时股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023，使表决权并代为行。

　　东账户的股东持有多个股，户反复实行表决的通过多个股东账，通股和相仿种类优先股的表决议见其整体股东账户下的相仿种别普，票的第一次投票结果为准分辨以各式别和种类股。

　　：海航控股、海控B股 通告编号：临2023-05证券代码：600221、900945 证券简称0

　　股东账户的股东(二)持有多个，持相仿种别大凡股和相仿种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下整体股东账户所。

　　司、安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南庆幸国旅包机有限公司、海南海航商务效劳有限公司、深圳南海慧天投资治理有限公司、海航血本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安家当保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司应回避表决的联系股东名称：需对议案1回避表决的股东为海南方大航空发达有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科技有限公司告海南航空控股股份有限公司第、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞行航空俱笑部有限公，海慧天投资治理有限公司、海航血本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保障经纪有限公司、华安家当保障股份有限公司、供销大集集团股份有限公司需对议案2、议案3回避表决的股东为安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南庆幸国旅包机有限公司、海南海航商务效劳有限公司、深圳南。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及具体董事担保本通告实质不，确性和完好性承当法令仔肩并对其实质确切凿性、准。

　　架闲置A350飞机的租约公司董事会赞成提前终止两，四号（天津）租赁有限公司支拨不超越3并依照原租赁答应的商定向出租人旅云,群多币的合系退租用度900万美元或者等值。议暨联系贸易的通告》（编号：临2023-047）全部实质详见同日披露的《合于提前终止飞机租赁协。

　　航空对中国银行海南分行负有的21.89亿元债务供应股权质押担保（六）反担保事项：天津渤海租赁以持有的香港渤海30%股权为祥鹏，偿仔肩向天津渤海租赁供应反担保海航控股为祥鹏航空上述债务的清。

　　sing Limited（以下简称“Avolon Aerospace”）以谋划性租赁的式样租入10架A320系列飞机● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟向Avolon Aerospace Lea，计不超越17贸易金额预,或等值群多币500万美元。

　　2月10日2021年，及祥鹏航空等十家子公司崩溃重整海南省高级群多法院裁定海航控股，公司及其十家子公司重整安放》（以下简称“《重整安放》”）并于2021年10月31日裁定核准《海南航空控股股份有限。款的归还计划及留借主体分拨计划依照《重整安放》中合于救帮贷，亿元救帮贷款债权将由祥鹏航空留债归还中国银行海南分行享有的约21.89，10年克日。

　　为公司的联系方● 旅云四号，成联系贸易本次贸易构，组治理举措》规章的庞大资产重组但不组成《上市公司庞大资产重。

　　谋划性租赁的式样租入10架A320系列飞机公司拟向Avolon Aerospace以，计不超越17贸易金额预,或等值群多币500万美元。

　　租赁答应依照原，术状况和准则后将飞机交还出租人承租人应将飞机复原至商定的技，支拨期末维修赔偿金并依照商定的费率，日历日盘算的带动机、升降架等修饰用度以笼罩飞机运转中的以飞舞幼时、轮回或。定的退机准则和费率等订价此次贸易凭据原租赁答应约，的最终交付光阴实行对应调节最终实践发作额依照两边赞成。

　　营业合系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 一 模范运作》等相合规章履行应遵守《上海证券贸易所上市公司自律禁锢。

　　公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情形详见下表）（一）股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限仔肩公司上海分，理人出席聚会和参与表决并能够以书面步地委托代。必是公司股东该代劳人不。

　　利于优化公司自有机队机合独立董事定见：本次贸易有，配比更科学化使机队与航路；司单元运营本钱有利于下降公，发达计谋契合公司。定的退机准则和费率等订价此次贸易凭据原租赁答应约，公正合理贸易订价，及具体股东好处的境况不存正在损害上市公司，营酿成庞大晦气影响不会对公司出产经。审议该事项时公司董事会，已回避表决联系董事，券法》等法令原则以及《公司章程》的相合规章董事会审议秩序和表决秩序契合《公国法》《证。

　　围：租赁营业（五）谋划范；买租赁家当向国表里购；值管束及维修租赁家当的残；空工具及开发、模仿机发卖航空带动机、航空器、航；接头效劳航空营业；代劳效劳航空营业；营业国际；务服劳务

　　式样自旅云四号租入2架A350飞机公司于2018年9月以谋划性租赁的，机交付后该2架飞，显现热烈蜕化因为墟市境遇，率处于低位飞机诈骗效，大幅推广运营本钱。、下降公司单元运营本钱为深度推动机队机合优化，营操纵服从晋升飞机运，RMINATION AGREEMENT》公司拟与旅云四号签定《EARLY TE，架闲置飞机租约提前终止上述2，定向出租人支拨不超越3并依照原租赁答应的约,群多币的合系退租用度900万美元或者等值，租仔肩实行退。