届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　核查经，券、期货联系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任职的经历与才能具备为上市公司供应，胜任才能、投资者偏护才能具备足够的独立性、专业，部把握审计事务的央浼满意公司财政审计及内。所事项切合公司营业兴盛需求公司本次拟更正司帐师工作，律规则的法则切合相合法，团体股东优点的处境不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次聚会审议咱们愿意将《合于拟更正司帐师工作所的议案。

　　2023年第六次一时股东大会的合照》（布告编号：2023-103）整体实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　特别凡是协同）为公司2023年度审计机构公司董事会愿意聘请苏亚金诚司帐师工作所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟更正司帐师工作所的布告》（布告编号：2023-102）整体实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　务所（特别凡是协同）（以下简称“本分国际”）1、更正前司帐师工作所名称：本分国际司帐师事；务所（特别凡是协同）（以下简称“苏亚金诚”）拟更正后司帐师工作所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　特别凡是协同）为公司2023年度审计机构公司监事会愿意聘请苏亚金诚司帐师工作所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例滥觞投票的时分为2023年，现场股东大会终止当日）下昼3:00终止时分为2023年10月9日（。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的买卖牌照复印件实行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历声明或法；

　　息披露实质真实实、确凿、完好本公司及董事会团体成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有失实纪录、误。

　　五届董事会第四十八次聚会由董事长李变芬密斯鸠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等体式发出聚会合照并于2023年9月8日以专人送，0正在公司聚会室以现场聚会勾结通信形式召开聚会于2023年9月13日上午10:0，列入董事9人本次聚会应，董事9人实践列入。事长刘保记以通信形式列入此中董事长李变芬、副董。民共和国公公法》及《公司章程》的法则本次董事会的鸠合和召开切合《中华人。霍振平先生主理聚会由副董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级管束。事有劲审议经与会董，下决议做出如：

　　投票时间3、汇集，发巨大事宜的影响如投票体例受到突，的过程按当日合照实行则本次联系股东聚会。

　　投票体例实行汇集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的法则处置身份认证需依照《深圳证券业务所投资者汇集任职身份认证业，“深交所投资者任职暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票体例法规指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不给与，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　股东大会以凡是决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上愿意方为通过即由到会股东（席卷股东代庖人）所。

　　份证和证券账户卡实行备案（1）个别股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行备案代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见地为准绳以已投票表决的具，总议案的表决见地为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决见地为准绳以总议案的。

　　：2023年10月9日（2）汇集投票时分为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券业务所业务体例实行汇集投票的整体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00时间轻易时分通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的整体时分为：20。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次聚会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师工作所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部把握审计机构愿意延聘苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜布告如下现将相合事：

　　前认同见地和愿意的独立见地公司独立董事对此公布了事，会第四十八次聚会联系事项的事前认同及独立见地》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　计师：武多奇拟署名注册会，从事上市公司审计、2016年滥觞正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年滥觞，公司审计叙述1家近三年订立上市。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业新闻：苏亚金诚司帐师工作，入3.51亿元此中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司聚会室以现场聚会勾结通信形式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次聚会，人投递、电子邮件等体式合照团体监事本次聚会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理聚会由监事会，监事7人聚会应到，事7人实到监。和国公公法》和《公司章程》的联系法则本次聚会的鸠合、召开切合《中华黎民共。事有劲审议经与会监，下决议做出如：

　　合照》（财会[2023]4号）的联系法则依照《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供应审计任职鉴于本分国际已继续1，计事务的需求勾结公司审，略、营业兴盛等处境归纳探讨公司异日战，司帐师工作所公司拟更正，财政审计机构、内部把握审计机构延聘苏亚金诚为公司2023年度。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册司帐师2009年8月，月滥觞正在本所执业2010年11，始从事质控复核事务2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　证券业务所股票上市法规》及《公司章程》等相合公法、行政规则、部分规章、类型性文献的法则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开切合《中华黎民共和国公公法》、《深圳。

　　三年不存正在受到刑事处置、行政处置、行政检羁系步骤和自律处分的情景拟署名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地把握复核人吴美红近。

　　特别凡是协同）买卖职业证照5、苏亚金诚司帐师工作所（，接洽人新闻和接洽形式首要负担人和羁系营业，署名注册司帐师身份证件拟负担整体审计营业的，接洽形式等职业证照和。

　　息披露实质真实实、确凿、完好本公司及监事会团体成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有失实纪录、误。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件体式投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本合照告示的形式出席本次股东大会及列入表决凡2023年9月25日下昼业务终止后正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面体式授权；

　　工时及实践列入营业的各级别事务职员加入的专业常识和事务经历等身分确定审计任职收费依照营业的义务轻重、繁简水平、事务央浼、所需的事务条目和。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开所在：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“愿意”、“抗议”、，票指示做出投。

　　江苏苏亚审计工作所（原从属于江苏省审计厅）（4）史书沿革：苏亚金诚司帐师工作所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师工作统统限义务公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师工作统统限义务公司经江苏省财务厅容许重组设立江苏。12月2日2013年，殊凡是协同企业经容许转造为特。

　　已继续15年为公司供应审计任职公司前任司帐师工作所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存见地《审计报。布告日截至本，分审计事务后解聘前任司帐师工作所的处境公司不存正在已委托前任司帐师工作所展开部。

　　工作所已博得司帐师工作所执业证书（6）营业天性：苏亚金诚司帐师，券、期货联系营业许可证新证券法奉行前拥有证。11月2日2020年，立案从事证券任职营业已正在财务部、证监会。公法审定资历、军工涉密营业筹议任职资历拥有黎民法院指定的停业案件管束人资历、。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2023年第六次一时股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次聚会联系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依照下列指：

　　息披露实质真实实、确凿、完好本公司及董事会团体成员包管信，导性陈述或巨大漏掉没有失实纪录、误。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案所在及授权委托书投递所在：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　股东供应汇集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(列入汇集投票公司股东能够通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一汇集投票的整体。

　　度财政报表和内部把握实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部把握审计叙述》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存见地《审计叙述》（本分业字[2023]178。

　　十八次聚会以9票愿意公司第五届董事会第四，抗议0票，拟更正司帐师工作所的议案》0票弃权审议通过了《合于。

　　对苏亚金老诚行了审查公司董事会审计委员会太平洋在线邮局市公司审计任职经历以为苏亚金诚拥有上，务的天性和才能具备为公司服，来审计事务需求可能满意公司未，23年度财政审计机构、内部把握审计机构愿意向董事会倡导延聘苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并愿意将此议案提。

　　把握审计项目向苏亚金诚付出105.00万元公司拟就2023年度财政叙述审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政叙述审，用40.50万元年度内控审计费。

　　伙人：龚瑞明拟署名项目合，从事上市公司审计、2004年滥觞正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年滥觞，公司审计叙述3家近三年订立上市。

　　投票体例向公司股东供应汇集体式的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网，时分内通过上述体例行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。

　　成品创造业、C33创造业—金属成品业、C35创造业—专用配置创造业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的首要行业：席卷C38创造业—电气刻板和东西创造业、C26创造业—化学原料和化学。

　　2022年12月31日（10）职员新闻：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师工作所。中其，44人协同人，师326人注册司帐，叙述的注册司帐师187人订立过证券任职营业审计。

　　聚会、第五届监事会第二十三次聚会审议通过上述议案曾经公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》宣布的联系新闻布告整体实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚司帐师工作所添置的,0万元00届董事会第四十八次会议决议公告。计败北导致的民事抵偿义务联系职业保障可能笼盖因审。诉讼中大概负担民事义务的处境近三年存正在因执业动作联系民事。

　　案对中幼投资者的表决独立计票（2）公司应付本次股东大聚会。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级管束职员以及。

　　届董事会第四十八次聚会于2023年9月13日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次一时股东大会聚会决心于2023年10月9日召，汇集投票相勾结的形式实行本次聚会将采用现场投票及，项合照如下现将相合事：

　　为受到刑事处置、行政处置、自律羁系步骤和秩序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理步骤4次受到监视管；）因执业动作受到监视管束步骤4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　对本次更正司帐师工作所事项不存正在反驳3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并公布了愿意的独立见地独立董事实行了事前认同。

　　监会合于印发的合照》（财会[2023]4号）的联系法则2、更正司帐师工作所的出处：依照《财务部国务院国资委证，5年为公司供应审计任职鉴于本分国际已继续1，计事务的需求勾结公司审，略、营业兴盛等处境归纳探讨公司异日战，司帐师工作所公司拟更正，财政审计机构、内部把握审计机构延聘苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了充裕疏导公司已就更正司帐师工作所事，更事宜无反驳本分国际对变。

　　与本分国际、苏亚金老诚行了疏导公司就本次更正司帐师工作所事项，项且对本次更正无反驳两边均已明晰知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏导》相合央浼本分国际和苏亚金诚将依照《中国注册司帐师审计准绳第1，通及配合事务做好后续沟。

　　核查经，券、期货联系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任职的经历与才能具备为上市公司供应，胜任才能、投资者偏护才能具备足够的独立性、专业，部把握审计事务的央浼满意公司财政审计及内。切合相合公法规则和《公司章程》的法则公司本次拟更正司帐师工作所的审议顺序，团体股东优点的处境不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部把握审计机构咱们愿意公司延聘苏亚金诚为公司202江苏中超控股股份有限公司 第五，交公司股东大会审议并愿意将该议案提。