司2023年第四次临时股东大会的 通知山东丰元化学

　　息披露的实质实正在、无误、无缺本公司及董事鸠合体成员包管信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。

　　能源营业的兴盛1、跟着公司新司2023年第四次临时股东大会的 通，形式产生了相应转折公司客户机合及结算。的单据多为银行承兑汇票公司客户用于支拨货款，担负承兑的迪链或比亚迪集团。目前截至，曾映现过延期付款或是未能付款的情景公司所持单据对应的承兑银行或客户未，单据到期未能兑付而被追索的情景亦未始映现过因已背书或贴现的，客户具备兑付才智单据承兑银行及，的流利性强相干单据。各项营业的实践情景和筹备情景为尤其客观实正在地响应公司的，则规章的限造内正在企业司帐准，期预期信用耗损率实行调解公司拟对应收账款全体存续。

　　定代表人出席聚会的（3）法人股东由法，定代表人身份表明书、股东账户卡实行挂号需持自己身份证、贸易牌照（复印件）、法；的代办人出席聚会的由法定代表人委托，理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他可能证明其身份的有用证件或表明挂号需持贸易牌照（复印件）、法定代表人身份表明书、委托人身份证（复印件）、代；

　　第28号一司帐战略、司帐推断更正和纰谬改变》的相干规章董事会以为：公司本次司帐推断更正是依据《企业司帐法例，况实行的合理调解勾结公司实践情，公司的财政情状及筹备成绩可能尤其客观、公道地响应，、更无误的司帐音讯为投资者供给更牢靠。已披露的财政数据的追溯调解本次司帐推断更正不涉及对，及股东甜头的景象不存正在损害公司。

　　项目：危殆化学品分娩8、筹备限造：许可；不含危殆货品）道途货品运输（。答应的项目（依法须经，方可展开筹备举止经相干部分答应后，证件为准）平常项目：电子专用原料筑造的确筹备项目以相干部分答应文献可能可；原料研发电子专用；原料贩卖电子专用；技能研发新原料；术供职储能技；含许可类化工产物）化工产物分娩（不；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；筑造电池；贩卖电池；进出口货品。答应的项目表（除依法须经，自决展开筹备举止凭贸易牌照依法）

　　息披露的实质实正在、无误、无缺本公司及董事鸠合体成员包管信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。

　　信函或传真的式样挂号（4）异地股东可采用，会挂号表》（花式附后）股东请着重填写《股东参，记确认以便登。公司董事会传线前投递。区山东丰元化学股份有限公司证券部来信请寄：枣庄市台儿庄经济开辟，封请评释“股东大会”字样）邮编：277400 （信。

　　2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次聚会山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于，本钱并修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《合于更正公司注册，并相应修订《公司章程》赞同公司更正注册本钱。的《山东丰元化学股份有限公司合于更正公司注册本钱并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-039）的确实质详见公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。司2023年第三次姑且股东大会审议通过该事项曾经2023年6月26日召开的公。

　　士）代表我单元（局部）兹全权委托 先生（女，时股东大会并代表自己根据以下指示对下列议案投票出席山东丰元化学股份有限公司2023年第四次临太平洋在线xg111语言权、表决权该受托股东享有，东大会的议案对待列入股，确指示实行表决均需遵从以下明：

　　中幼投资者甜头的宏大事项2.上述议案均为涉及影响，的表决 寡少计票需求对中幼投资者，需实时公然披露寡少计票结果。及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、 高级执掌职员以。

　　日近，记及《公司章程》的登记任务公司已操持落成工商更正登,供职局换发的《贸易牌照》并得到了枣庄市行政审批。本钱更正表除了注册，记的音讯褂讪其他工商登。照》合键实质如下公司新版《贸易执：

　　据未经司帐师工作所预审计本期事迹预报相干的财政数。事项与司帐师工作所实行了预疏通公司已就本次事迹 预报相合宏大，预 告方面不存正在宏大不同公司与司帐师工作所正在事迹。

　　投票体例实行搜集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规章操持身份认证需遵从《深圳证券交往所投资者搜集供职身份认证，“深交所投资者供职暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例法例指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互。

　　表决式样是现场表决与搜集投票相勾结的式样5、聚会的召开式样：本次股东大会所采用的。统（http：向集体股东供给搜集方法的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票系，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票年华。

　　策、司帐推断更正和纰谬改变》的规章依据《企业司帐法例第28号一司帐政，更采用将来合用法本次司帐推断变，务数据实行追溯调解无需对已披露的财，的财政申诉爆发影响不会对公司已披露。

　　审核经，本次司帐推断更正监事会以为：公司，业司帐法例等相干规章合适公司实践情景和企，、公道地响应公司财政情状和筹备成绩践诺更正后的司帐推断可能尤其客观；决定法式合法、合规本次司帐推断更正，别是中幼股东甜头的景象不存正在损害公司及股东特。次司帐推断更正事项监事会赞同公司本。

　　托代办出席聚会的代办人（2）受天然人股东委，股东账户卡或其他可能证明其身份的有用证件或表明实行挂号须持委托人身份证（复印件）、代办人身份证、授权委托书、；

　　息披露的实质实正在、无误、无缺本公司及董事鸠合体成员包管信，导性陈述或宏大漏掉没有虚伪记录、误。

　　东大会迥殊决议事项1.上述议案均为股，人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席聚会的股东（网罗股东代办；

　　部分开端测算依据公司财政，计推断更正因本次会，月财政报表净利润增多7公司2023年1-6,净资产增多7677万元、,7万元67。情景取决于2023年及将来公司年终新能源正极原料营业应收账款的余额本次司帐推断更正对公司2023年度及将来净利润、净资产等的实践影响，财政报表司帐音讯为准最终数据以经审计的。

　　欲投票赞同议案备注：1、如，相应地方填上“√”请正在“赞同”栏内；反驳议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“反驳”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　的客户为新能源电池厂商公司2021年起拉长，用较高客户信，力较强资金实，能收回的危急较幼应收账款到期不，营组成宏大晦气影响不会对公司分娩经。

　　财政部分开端测算的结果1、本次事迹预报是公司，工作所预审计未经司帐师，23年半年度申诉中详尽披露的确财政数据将正在公司20。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。日为2023年7月24日本次股东大会的股权挂号，司挂号正在册的公司集体股东均有权出席股东大会于股权挂号日下昼收市时正在中国结算深圳分公；出席现场聚会的股东因故不行，公司股东）或正在搜集投票年华内出席搜集投票可书面委托代办人出席（被委托人不必为本。

　　算式样产生更正公司与比亚迪结，亚迪迪链实行支拨结算2022年局部采用比，亚迪迪链单据实行支拨结算从2023年起悉数采用比。能力相对雄厚、且资信优秀迪链单据由于比亚迪资金，耗损极幼预期信用。

　　：2023年7月31日上午9:151.互联网投票体例发轫投票的年华为，7月31日下昼15:00罢了年华为：2023年。

　　第二十八次聚会和第五届监事会第十九次聚会审议通过《合于司帐推断更正的议案》曾经公司第五届董事会，项楬橥赞同的独立见地公司独立董事对该事。第1号一主板上市公司样板运作》以及《公司章程》等相合规章依据《深圳证券交往所股票上市法例》《上市公司自律拘押指引，公司董事会决定权限内本次司帐推断变改变在，大会审议通过无需提交股东。

　　投票的的确年华为：2023年7月31日9:15一9:25（2）搜集投票年华：通过深圳证券交往所交往体例实行搜集,和13:00一15:009:30一11:30 ；023年7月31日9:15-15:00功夫的恣意年华通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的的确年华为：2。

　　核查经，更是凭据企业司帐法例相干规章咱们以为：公司本次司帐推断变，筹备情景而执行的并勾结公司实践，、公道地响应公司财政情状和筹备成绩践诺更正后的司帐推断可能尤其客观，、更无误的司帐音讯为投资者供给更牢靠。法令规矩的规章及《公司章程》央求本次司帐推断更正的决定法式合适，司及集体股东不存正在损害公，东甜头的景象迥殊是中幼股。此因，次司帐推断更正事项咱们划一赞同公司本。

　　东途88号海信国际核心B座28楼丰元股份聚会室8、现场聚会召开场所：山东省青岛市崂山区香港。

　　聚会和第五届监事会第十九次聚会审议通过上述议案曾经公司第五届董事会第二十八次。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相干实质的确实质详见公司于2023年7月15日正在指定音讯披露媒体《证券时报》。

　　八次聚会审议通过了《合于提请召开公司2023年第四次姑且股东大会的议案》3、聚会召开的合法、合规性：2023年7月14日公司第五届董事会第二十。部分规章、样板性文献和公司章程的相合规章本次股东大会的召开合适相合法令、规矩、。

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体例（所在为 ）出席投票股东能够通过深圳证券交往所交往体例，操作流程见附件一搜集投票的的确。

　　票、搜集投票中一种式样公司股东应采选现场投，现反复投票表决的假如统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　合法令规矩的规章和央求2、公司将厉酷根据有，息披露任务实时做好信，资者幼心决定敬请盛大投，资危急戒备投。

　　所述综上，司的财政情状以及筹备成绩为尤其客观实正在地响应公，兴盛及执掌形式完婚公司营业，及对将来运营情状的预测勾结公司实践筹备情景以，用耗损率实行更正对应收金钱预期信。

　　度）财政申诉中度（2022年知山东丰元化学股份有限公司关于召开 公，务报表净利润将增多1公司2022年度财,净资产将增多1692万元、,2万元69。

　　期内申诉，然同比上升但不足预期公司正极原料销量虽。多处于试分娩和爬坡期公司正极原料新增产能，取得充盈表现范畴效应未，料价值振动较大加上上游原材，毛利率大幅降落导致公司产物。方面用度，用支付较上年同期大幅增多公司新筑进入导致各项费。